Archive

მთავარი გვერდი
ფულის გათეთრება – უმძიმესი დანაშაული. თიბისი დარჩება – ვინ წავა ციხეში?
პოლიტიკა

ფულის გათეთრება – უმძიმესი დანაშაული. თიბისი დარჩება – ვინ წავა ციხეში?

მსოფლიო საფინანსო სექტორში უმძიმეს დანაშაულებად ითვლება ფულის გათეთრება და გადასახადების დამალვა. თიბისი ბანკის შემთხვევაში პირველზეა საუბარი. ხომ არ გამოიწვევს ეს უმსხვილესი ქართული ბანკის დახურვას – M2B ექსპერტებთან არკვევს. საქართველოში საფინანსო დანაშაულს თავისი

January 9, 2019
პროკურატურა “თიბისი ბანკის” საქმეზე: იკვეთებოდა ფულის გათეთრებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები
პოლიტიკა

პროკურატურა “თიბისი ბანკის” საქმეზე: იკვეთებოდა ფულის გათეთრებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები

საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ადასტურებენ, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა 2018 წლის მაისში დაიწყო “თიბისი ბანკის“, მისი კლიენტი იურიდიული პირების, ბანკის ადმინისტრატორებისა და ცალკეული აქციონერების ფინანსური აქტივობების შესწავლა და მივიდა დასკვნამდე, რომ

January 9, 2019